Nở rộ lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số, nhiều người bị lừa hàng trăm triệu đồng
Lợi dụng lòng tham và thiếu kiến thức của một số người tham gia được gọi là người đầu tư, kẻ lừa đảo tung chiêu trò mời gọi đầu tư tài chính, nhất là đầu tư mua, bán tiền ảo qua sàn giao dịch trên các website do đối tượng cấu kết với các đối tượng khác lập nên với những lời dẫn dụ uy tín và lợi nhuận khủng. Thậm chí, để tạo lòng tin cho người tham gia, đối tượng đã cho người tham gia đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện các lệnh mua, bán và thu được số tiền lợi nhuận khủng từ đó tạo lòng tham cho người tham gia và sự hiếu kỳ để nhiều người tham gia mở tài khoản và nạp tiền mua bán qua các sàn giao dịch.
Từ những câu chuyện giàu nhanh, thắng lớn chỉ sau một thời gian ngắn của một số người được truyền miệng trên các mạng xã hội về đầu tư tài chính, nhất là chơi tiền ảo, nhiều người dân đã "nuôi" ước mơ và tìm kiếm cơ hội làm giàu trên mạng. Nắm bắt tâm lý này, những kẻ lừa đảo tung ra nhiều chiêu trò giăng bẫy để lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Trường hợp bà N.T.T là người dân sinh sống trên địa bàn xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ được đối tượng lạ mặt sử dụng facebook kết bạn. Thông qua trò chuyện để làm quen và giới thiệu có website tham gia đầu tư sinh lợi nhuận nhanh. Trong đó có việc đầu tư kinh doanh tiền ảo qua một sàn có tên Huobi.
Hình ảnh đối tượng lừa đảo hướng dẫn người chơi mở tài khoản, nạp tiền vào tài khoản và mua bán tiền ảo
Ban đầu, đối tượng cho bà N.T.T dùng thử tài khoản của mình để mua bán. Sau đó, hướng dẫn bà N.T.T mở tài khoản giao dịch và chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Tiếp đó vào tài khoản giao dịch đã mở để thực hiện các lệnh mua, bán và thu được số tiền lợi nhuận lớn trong vài giao dịch với thời gian ngắn. Thực chất số tiền và các lệnh mua bán trên website đều do đối tượng quản lý. Các giao dịch ban đầu, bà N.T.T thực hiện được lệnh rút tiền nên càng tin tưởng vào việc đầu tư. Đến khi bà N.T.T nạp thêm số tiền nhiều hơn và giao dịch được lợi nhuận lớn hơn, muốn rút số tiền gốc và số tiền lợi nhuận về tài khoản ngân hàng của mình thì hệ thống website tạo ra nhiều lý do để bà N.T.T phải nộp thêm tiền vào tài khoản, sau đó đánh sập website để bà N.T.T không thể đăng nhập được và chiếm đoạt tất cả số tiền bà N.T.T nộp vào tài khoản.
Trước tình trạng trên, Công an thị xã Buôn Hồ khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia đầu tư tài chính để tránh bị sập bẫy của các đối tượng lừa đảo dưới hình thức đầu tư tài chính là tiền ảo.
Đối với hình thức đầu tư tài chính qua mạng internet, người tham gia nên tham khảo kỹ phản hồi, đánh giá từ những người dùng trước về trải nghiệm với sàn giao dịch, công ty tài chính, chứng khoán mà mình quan tâm đầu tư.
Bên cạnh đó người dân nên tham khảo, tìm tư vấn từ các chuyên gia hoặc những nhà đầu tư có kinh nghiệm khi tham gia đầu tư nhằm tránh mất tiền từ các sàn giao dịch ảo, công ty lừa đảo. Người dân chỉ nên giao dịch trên các sàn giao dịch được cấp phép bởi cơ quan chức năng. Đặc biệt không chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức, không tải về các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc nhấp vào đường dẫn lạ để đề phòng trường hợp kẻ gian chiếm quyền sử dụng điện thoại di động, chiếm đoạt thông tin cá nhân để sử dụng vào mục đích xấu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
